AML проверка
AML или Anti-Money laundering — «отмывание денежных средств» или, говоря юридическим языком, «легализация средств, полученных преступным путем». Это действия, скрывающие источник происхождения денежных средств с целью придания им законного характера. Криптокошелек Swapster поддерживает как встроенную систему проверки транзакций на безопасность, так как дополнительную проверку с расширенными данными.
Вы можете заказать проверку криптокошелька или транзакции, зайдя в основной раздел своего кошелька и выбрав «AML». Далее вам необходимо определить блокчейн, в котором вы хотите совершить проверку, а также выбрать кошелек, с которого вы будете платить. Стоимость одной AML проверки составляет 1 USDT.
Криптовалюты и AML
Законы о борьбе с отмыванием денег направлены на то, чтобы остановить оборот незаконных средств. Законодательные меры против отмывания денег принимают правительства отдельных стран и многонациональные организации, такие как FATF.
Отмыванием денег называют процесс превращения «грязных» денег в «чистые». Делается это путем сокрытия происхождения средств, смешивания их с законными транзакциями или инвестирования в законные активы.
Криптовалюта — довольно привлекательный способ отмывания денег ввиду ее конфиденциальности, сложности получения средств и еще не сформировавшейся законодательной базы. Злоумышленники часто используют ее для отмывания огромных сумм.
Swapster и многие другие криптобиржи отслеживают подозрительное поведение в рамках соблюдения требований AML и сообщают о нем в правоохранительные органы.
